KYC ja kontroll

Wazamba on pühendunud turvalise ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline osa sellest pühendumusest. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, vältida pettusi ja rahapesu ning tagada, et kõik meie platvormi kasutajad on täisealised. Meie eesmärk on kaitsta nii meie kliente kui ka ettevõtet.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on kohustuslik protsess, mida finantsasutused ja litsentseeritud hasartmänguettevõtted, nagu Wazamba, kasutavad oma klientide identiteedi kontrollimiseks. See hõlmab teabe kogumist ja analüüsimist, et veenduda, et tegemist on seadusliku ja legitiimse kasutajaga. KYC aitab meil täita rahapesuvastaseid (AML) ja terrorismi rahastamise vastaseid (CFT) seadusi, mis on kehtestatud meie litsentseeriva asutuse poolt.

Verifitseerimine on nõutav mitmel juhul, et tagada vastavus regulatiivsetele nõuetele ja turvalisusele:

• Registreerimisel: Kuigi esialgne registreerimine võib olla kiire, võime teatud juhtudel nõuda dokumente juba konto loomisel.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Kui teie sissemaksed või väljamaksed ületavad teatud summad, mis on kehtestatud meie regulatiivsete kohustuste alusel.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame ebatavalist või kahtlast tegevust teie kontol.
• Juhusliku kontrolli käigus: Regulaarsete turva- ja vastavuskontrollide osana võime paluda teil oma andmeid uuendada või uuesti kinnitada.
• Makseviisi muutmisel: Uue makseviisi lisamisel või olemasoleva muutmisel võime nõuda täiendavat verifitseerimist.

Verifitseerimisprotsessi käigus võidakse teilt paluda esitada mitmesuguseid dokumente, et kinnitada teie isik, aadress ja makseviisid. Alljärgnev loetelu annab ülevaate kõige sagedamini nõutavatest dokumentidest.

Teie isiku kinnitamiseks vajame kehtivat, valitsuse poolt väljastatud isikut tõendavat dokumenti. See peab sisaldama teie täisnime, sünniaega ja fotot. Aktsepteeritavad dokumendid on järgmised:

• Pass: Peab olema kehtiv ja sisaldama allkirja.
• ID-kaart: Mõlemad pooled peavad olema selgelt nähtavad.
• Juhiluba: Mõlemad pooled peavad olema selgelt nähtavad ja dokument peab olema kehtiv.

Veenduge, et dokumendi koopia oleks kvaliteetne, kõik nurgad oleksid nähtavad ja tekst selgelt loetav. Väljaantud ja kehtivuse kuupäevad peavad olema selgelt nähtavad.

Teie elukoha kinnitamiseks vajame dokumenti, mis näitab teie nime ja aadressi. See dokument peab olema väljastatud viimase kolme kuu jooksul. Aktsepteeritavad dokumendid on järgmised:

• Kommunaalteenuste arve: Elektri, vee, gaasi, interneti või telefoni arve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Väljavõte teie pangakontolt, mis näitab teie nime ja aadressi. Tehingute andmed võite soovi korral varjata.
• Riiklik maksuteade: Ametlik teade maksuametist.
• Elukoha tõend: Kohaliku omavalitsuse väljastatud ametlik dokument.

Dokument peab olema täielik, kõik nurgad nähtavad ja tekst selgelt loetav. Aadress peab ühtima teie Wazamba kontol märgitud aadressiga.

Teie sissemaksete ja väljamaksete turvalisuse tagamiseks ning rahapesu vältimiseks on vajalik ka makseviisi verifitseerimine. Nõutavad dokumendid sõltuvad kasutatavast makseviisist:

• Krediit-/Deebetkaardid: Peate esitama kaardi mõlema poole koopia. Turvalisuse huvides palume varjata kaardi numbri esimesed 6 ja viimased 4 numbrit (nähtavaks peavad jääma ainult esimene 6 ja viimane 4 numbrit) ning CVV/CVC koodi kaardi tagaküljelt. Teie nimi ja kaardi kehtivusaeg peavad olema selgelt nähtavad.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Vajame ekraanipilti teie e-rahakoti kontolt, kus on näha teie nimi, e-posti aadress või kontonumber ja et see on seotud teie Wazamba kontoga.
• Pangaülekanne: Vajame pangaväljavõtet, kus on näha teie nimi, kontonumber (IBAN) ja panga nimi. Tehingute andmed võite soovi korral varjata.

Kõik esitatud pildid peavad olema selged ja loetavad.

Teatud juhtudel, eriti suuremate tehingute või kahtlase tegevuse korral, võime Wazamba platvormil nõuda teilt teavet teie raha allika kohta. See on osa meie kohustusest täita rahapesu tõkestamise seadusi. Täiendava hoolsuse kontroll võib hõlmata järgmisi dokumente:

• Palgaarvestus: Tööandjalt saadud palgatõend.
• Pangaväljavõtted: Pikema perioodi pangaväljavõtted, mis näitavad sissetulekuid.
• Ettevõtte dokumendid: Kui olete ettevõtte omanik, siis ettevõtte finantsaruanded.
• Pärandi tõend: Ametlikud dokumendid pärandi kohta.
• Muu vara müügi tõend: Näiteks kinnisvara müügilepingud.

Kogutud teave aitab meil mõista teie finantstegevuse olemust ja veenduda, et tegemist ei ole rahapesuga. Käsitleme kogu teavet rangelt konfidentsiaalsena vastavalt andmekaitseseadustele.

Kui olete dokumendid esitanud, vaatab meie verifitseerimismeeskond need hoolikalt läbi. Meie eesmärk on töödelda kõik esitatud dokumendid võimalikult kiiresti, tavaliselt 24-48 tunni jooksul. Siiski võib teatud juhtudel, näiteks suure koormuse või täiendava teabe vajaduse korral, protsess kauem aega võtta.

Kui teie dokumendid on heaks kiidetud, teavitame teid sellest e-posti teel. Kui esineb probleeme või vajame lisateavet, võtame teiega ühendust ja anname juhised, mida edasi teha. Verifitseerimise edukus sõltub suuresti sellest, kui selged ja täielikud on teie esitatud dokumendid.

Wazamba võtab teie isiklike andmete ja dokumentide turvalisust äärmiselt tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid salvestatakse turvaliselt krüpteeritud serveritesse ja neile on juurdepääs ainult volitatud personalil. Me järgime rangelt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR) ja muid asjakohaseid andmekaitseseadusi. Teie andmeid ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või meie teenuste osutamiseks hädavajalik.

Wazamba on litsentseeritud ja reguleeritud hasartmänguettevõte, mis peab rangelt järgima rahapesu tõkestamise (AML) ja terrorismi rahastamise vastaseid (CFT) seadusi. Meie KYC-protsessid on loodud selleks, et vältida meie platvormi kasutamist ebaseaduslikeks tegevusteks. See hõlmab tehingute jälgimist, kahtlase tegevuse tuvastamist ja vajadusel ametivõimude teavitamist. Meie pühendumus AML-vastavusele kaitseb kõiki meie kasutajaid ja aitab säilitada ausa ja läbipaistva mängukeskkonna.

Üks Wazamba peamisi prioriteete on alaealiste kaitsmine hasartmängude eest. Meie teenused on rangelt keelatud alla 18-aastastele isikutele. Vanuse kontroll on kohustuslik osa meie verifitseerimisprotsessist. Isikut tõendavate dokumentide nõudmisega tagame, et kõik meie platvormi kasutajad on seaduslikus vanuses. Kui avastame, et konto on avatud alaealise poolt, suletakse see koheselt ja kõik võidud tühistatakse. Kutsume vanemaid ja eestkostjaid üles olema tähelepanelikud ja kasutama vajadusel tarkvara, mis piirab alaealiste juurdepääsu hasartmängusaitidele.

Kuigi püüame verifitseerimisprotsessi hoida võimalikult sujuvana, võib tekkida olukordi, kus see viibib või ebaõnnestub. Levinumad põhjused on järgmised:

• Ebaselged või puudulikud dokumendid: Kui esitatud pildid on udused, osaliselt varjatud või dokumendid on aegunud.
• Andmete mittevastavus: Kui dokumendil olevad andmed ei ühti teie kontol olevate andmetega.
• Lisateabe vajadus: Harvadel juhtudel võime vajada täiendavat teavet või selgitusi.

Kui verifitseerimine ebaõnnestub, võtame teiega ühendust ja anname üksikasjalikud juhised järgmiste sammude kohta. Oluline on järgida antud juhiseid ja esitada nõutavad dokumendid õigesti. Kui verifitseerimine jääb ebaõnnestunuks, võidakse teie konto ajutiselt peatada või sulgeda vastavalt meie tingimustele ja regulatiivsetele nõuetele.

Kui teil on küsimusi verifitseerimisprotsessi kohta, vajate abi dokumentide esitamisel või soovite teavet oma verifitseerimise oleku kohta, võtke palun ühendust Wazamba klienditoega. Meie meeskond on valmis teid abistama ja pakkuma selgitusi. Parimad viisid meiega ühenduse võtmiseks on:

• Reaalajas vestlus: Kättesaadav meie veebilehel 24/7.
• E-post: Saatke meile e-kiri aadressile [email protected]. Püüame vastata kõigile päringutele esimesel võimalusel.

Palun varuge oma konto andmed (kasutajanimi, e-posti aadress), et saaksime teid kiiremini aidata.