Kyc

Wazamba on pühendunud turvalise ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline osa sellest pühendumusest. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, vältida pettusi, rahapesu ja alaealiste hasartmänge. Meie eesmärk on kaitsta nii teid kui ka meie platvormi, tagades, et kõik tehingud on seaduslikud ja teie andmed turvalised. Läbipaistvus ja usaldusväärsus on Wazamba tegevuse alustalad.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on protsess, mille käigus finantsasutused ja teenusepakkujad, nagu Wazamba, koguvad ja kontrollivad oma klientide identiteeti. See on rahapesuvastase võitluse (AML) ja terrorismi rahastamise tõkestamise (CTF) oluline osa. KYC hõlmab teabe kogumist teie nime, aadressi, sünnikuupäeva ja muude isikuandmete kohta, samuti nende andmete kontrollimist usaldusväärsete dokumentide abil. See aitab meil mõista, kes meie kliendid on ja tagada, et nad kasutavad meie teenuseid seaduslikult ja vastutustundlikult.

Isikuandmete kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie Wazamba kontoga suhtlemise jooksul:

• Konto loomisel: Kuigi esialgne registreerimine võib olla kiire, võime nõuda täiendavat kontrolli enne teatud tehingute lubamist.
• Esimese väljamakse tegemisel: Enne esimese väljamakse teostamist on peaaegu alati vajalik täielik isikuandmete kontroll. See on standardne protseduur pettuste vältimiseks.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Kui teie sissemaksete, väljamaksete või panuste summa ületab teatud piiri, mida on sätestanud meie litsentsiväljastaja, võime nõuda täiendavat kontrolli.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime peatada tehingud ja nõuda täiendavat kontrolli.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel: Aeg-ajalt võivad regulatiivsed nõuded muutuda, mis võib tingida vajaduse täiendavaks kontrolliks isegi siis, kui teie konto on varem kontrollitud.

Wazamba palub teil esitada mitmeid dokumente, et kinnitada teie isik, aadress ja makseviis. Need dokumendid on vajalikud meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks ja teie konto turvalisuse tagamiseks. Palume esitada selged, loetavad ja kehtivad koopiad alljärgnevatest dokumentidest. Kõik dokumendid peavad olema kehtivad ja mitte aegunud.

Isikut tõendava dokumendi eesmärk on kinnitada teie nimi, sünnikuupäev ja foto. Aktsepteerime järgmisi dokumente:

• Kehtiv pass: Peab olema nähtav kogu passi biomeetriline lehekülg, sealhulgas foto, nimi, sünnikuupäev, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• Kehtiv ID-kaart: Mõlemad pooled peavad olema selgelt nähtavad, sisaldades fotot, nime, sünnikuupäeva, dokumendi numbrit ja kehtivusaega.
• Kehtiv juhiluba: Mõlemad pooled peavad olema selgelt nähtavad, sisaldades fotot, nime, sünnikuupäeva ja kehtivusaega.

Veenduge, et dokumendi kõik nurgad on nähtavad ja tekst on loetav. Vältige pimestamist ja varjusid. Dokument peab olema originaalvärvides.

Aadressi tõendamiseks on vaja dokumenti, mis näitab teie nime ja elukoha aadressi. Dokument peab olema väljastatud viimase kolme kuu jooksul. Aktsepteerime järgmisi dokumente:

• Pangaväljavõte: Peab sisaldama teie nime, aadressi ja pangalogo. Tehinguandmed võib soovi korral varjata.
• Kommunaalteenuste arve (elekter, vesi, gaas, internet): Peab sisaldama teie nime, aadressi ja teenusepakkuja logo. Mobiiltelefonide arveid tavaliselt ei aktsepteerita.
• Riiklikult väljastatud maksuteade: Peab sisaldama teie nime ja aadressi.
• Ametlik elamisluba või elukoha tõend: Väljastatud kohaliku omavalitsuse poolt.

Kõik dokumendid peavad olema selged, täielikud ja näitama dokumendi väljastamise kuupäeva. Elektroonilised väljavõtted või arved on vastuvõetavad, kui need on esitatud PDF-vormingus.

Teie kasutatavate makseviiside kontrollimine on vajalik, et tagada vahendite päritolu ja vältida pettusi. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võime nõuda järgmisi dokumente:

• Krediit-/deebetkaardid: Palume esitada pildi kaardi mõlemast poolest. Turvalisuse tagamiseks palume varjata kaardi esiküljel kaardi numbri keskmised 8 numbrit (nt 1234 XXXX XXXX 5678) ja kaardi tagaküljel CVV/CVC koodi. Nähtav peab olema kaardiomaniku nimi, kaardi kehtivusaeg ja kaardi esimesed/viimased 4 numbrit.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Palume esitada ekraanipildi teie e-rahakoti kontost, mis näitab teie nime ja konto ID-d või e-posti aadressi.
• Pangaülekanne: Pangakonto väljavõte, mis näitab teie nime, konto numbrit ja panga logo.

Veenduge, et kõik esitatud pildid on teravad ja kogu vajalik teave on loetav.

Mõnel juhul, eriti suurte tehingute või ebatavalise tegevuse korral, võime Wazamba platvormil paluda teil esitada teavet vahendite päritolu kohta. See on osa meie kohustusest võidelda rahapesuga ja täita regulatiivseid nõudeid. Sellisel juhul võime küsida teilt dokumente, mis tõendavad teie rahaallikaid, näiteks:

• Palgaarvestus või tööandja kiri, mis kinnitab teie sissetulekut.
• Maksutagastused või maksuteated.
• Müügilepingud (nt kinnisvara müük).
• Pärandi dokumendid.
• Panga väljavõtted, mis näitavad märkimisväärseid sissemakseid.

Täiendav hoolsuskohustus (EDD) on protsess, mis rakendub kõrgema riskiga olukordades, et saada sügavamat arusaama kliendi tehingutest ja finantskäitumisest. See aitab meil tagada, et meie teenuseid ei kasutata ebaseaduslikel eesmärkidel. Kogu selliselt kogutud teavet käsitletakse rangelt konfidentsiaalsena kooskõlas andmekaitse regulatsioonidega.

Pärast vajalike dokumentide esitamist alustab Wazamba meie kontrollimeeskond teie andmete läbivaatamist. Meie eesmärk on töödelda kõik kontrollitaotlused võimalikult kiiresti ja tõhusalt. Tavaliselt võtab dokumentide läbivaatamine aega kuni 24 tundi, kuid keerukamate juhtumite või lisateabe vajaduse korral võib see aeg pikeneda. Palume olla kannatlik. Teavitame teid e-posti teel, kui teie konto kontrollimine on lõpule viidud või kui vajame lisateavet. Kontrollimise ajal võivad teatud funktsioonid, näiteks väljamaksed, olla piiratud.

Wazamba peab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust äärmiselt oluliseks. Me kasutame täiustatud krüpteerimistehnoloogiaid ja rangeid andmekaitseprotokolle, et kaitsta teie esitatud teavet volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Kõiki dokumente hoitakse turvalistes serverites ja neile pääsevad ligi ainult volitatud töötajad, kes vajavad seda oma tööülesannete täitmiseks. Meie andmetöötlus vastab täielikult üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) ja teistele asjakohastele andmekaitseseadustele. Teie andmeid ei jagata kolmandate osapooltega ilma teie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või regulatiivsed asutused.

Wazamba on pühendunud rahapesuvastastele (AML) ja terrorismi rahastamise tõkestamise (CTF) seadustele ja regulatsioonidele. Meie KYC protsess on oluline osa sellest pühendumusest. Me rakendame rangeid protseduure, et tuvastada ja ennetada kuritegelikust tegevusest saadud vahendite kasutamist meie platvormil. See hõlmab tehingute jälgimist, kahtlaste tegevuste aruandlust ja vajadusel teabe jagamist vastavate ametiasutustega. Meie eesmärk on luua turvaline keskkond, kus kõik tehingud on seaduslikud ja läbipaistvad, kaitstes nii meie kliente kui ka finantssüsteemi tervikuna.

Hasartmängud on mõeldud ainult täiskasvanutele. Wazamba on rangelt keelatud alaealistel isikutel. Meie vanuse kontrollimise protsess on loodud selleks, et tagada, et ükski alla 18-aastane isik ei saaks meie platvormi kasutada. Isikut tõendavate dokumentide kontrollimine on kriitiline samm selle eesmärgi saavutamisel. Kui avastame, et alaealine on loonud konto või proovinud meie teenuseid kasutada, suletakse konto viivitamatult ja kõik võidud tühistatakse. Me teeme koostööd vanemate ja hooldajatega, pakkudes ressursse ja teavet, et aidata neil vältida alaealiste juurdepääsu hasartmängudele. Vastutustundlik mängimine algab vanusepiirangute rangest järgimisest.

Mõnikord võib kontrolliprotsess viibida või ebaõnnestuda. Selle põhjused võivad olla mitmesugused:

• Ebaselged või loetamatud dokumendid: Kui esitatud dokumendid on udused, varjudega või tekst pole loetav, palume teil esitada uued, selgemad koopiad.
• Aegunud dokumendid: Kõik isikut tõendavad dokumendid peavad olema kehtivad ja mitte aegunud.
• Erinevad andmed: Kui teie kontole sisestatud andmed ei kattu esitatud dokumentidel olevate andmetega, palume selgitust või parandusi.
• Lisateabe vajadus: Mõnel juhul võime vajada täiendavat teavet või dokumente, mida esialgu ei küsitud.

Kui teie kontrollimine viibib, võtke ühendust meie klienditoega, kes aitab teil probleemi lahendada. Kui kontrollimine ebaõnnestub korduvalt või kui te ei suuda vajalikke dokumente esitada, võime olla sunnitud teie konto ajutiselt peatama või sulgema vastavalt meie tingimustele ja regulatiivsetele nõuetele.

Kui teil on küsimusi seoses KYC protsessiga, dokumentide esitamisega või vajate abi oma konto kontrollimisel, on Wazamba klienditoe meeskond valmis teid aitama. Meie tugimeeskond on saadaval 24/7 ja pakub abi mitmes keeles. Võite meiega ühendust võtta järgmistel viisidel:

• Reaalajas vestlus: Kiireim viis abi saamiseks on kasutada meie veebisaidil olevat reaalajas vestluse funktsiooni.
• E-post: Saate saata meile e-kirja aadressile [sisesta e-posti aadress, nt [email protected]]. Püüame vastata kõigile e-kirjadele 24 tunni jooksul.

Palun ärge kõhelge meiega ühendust võtmast. Oleme siin, et tagada teie Wazamba kogemuse turvalisus ja sujuvus.